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Formação
Pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal pela Escola Paulista de Direito em 2023.
Pós-graduação em Direito Corporativo e Compliance pela Escola Paulista de Direito em 2020.
Pós-graduação em Gestão de Risco de Fraude e Compliance pela FIA em 2017.
Graduação em Psicologia pela Universidade de Guarulhos.
Idioma
Inglês Avançado
Resumo de Qualificação
Sólido background de 19 anos na área de Prevenção e Investigação de Fraudes, tendo transitado por organizações nacionais e internacionais de grande porte em diversos segmentos. Implementação de estratégias para redução significativa de Chargebacks, desenvolvimento de regras para mitigação de riscos e condução de investigações complexas, gerando relatórios detalhados e comprobatórios que embasam decisões e impulsionam resultados empresariais.
Líder consultiva em projetos de alta complexidade, com histórico comprovado na criação de políticas empresariais, análise de risco para novos produtos e implementação de ferramentas de controle antifraude.
Expertise abrangente, desde a análise de cadastros e pedidos, até a liderança de equipes multidisciplinares e o desenvolvimento de processos eficientes para a área.
Vivência de 11 anos em cargos de liderança, na gestão de equipes robustas e na condução de projetos de alta complexidade. Abordagem centrada nas pessoas, potencializado talentos, delegando conforme as habilidades e gerando um ambiente facilitador.
Forte senso de dono e visão focada no core business, buscando interpretar cenários e stakeholders do processo para amparar a tomada de decisões assertivas e conclusões embasadas, garantindo a segurança e integridade das operações da empresa.
Resultados expressivos atingidos, incluindo redução significativa de fraudes e dos Chargebacks, além da mitigação de riscos e prejuízos decorrentes de fraudes, minimizando perdas de alto montante em recuperação de ativos.
Profundos conhecimentos em diversos tipos de fraudes, que possibilitam a pronta identificação e resolução dos problemas, resultando em investigações internas e externas bem-sucedidas.
Experiência Profissional
12/2021 - 04/2024
Empresa nacional, sendo o primeiro Social Commerce da América Latina, com 501 colaboradores e operação em São Paulo.
Gerente de Prevenção e Investigação de Fraudes e Compliance
Responsável pela gestão e desenvolvimento dos times de fraudes e compliance.
Implementação da ferramenta antifraude, criação de regras e controles para mitigar os riscos de fraude. Análise de risco no onboarding de clientes, sellers e novos produtos.
Controle de Chargebacks, disputas e notificações.
Investigação de fraudes internas e externas.
Suporte as áreas SAC, Jurídico e Cyber Security.
Elaboração e apresentação do relatório de indicadores para Mteam.
Destaque para criação de regras e controles de análises de cadastro mitigando 80% das fraudes.
Diminuição de 90% de Chargebacks.
Perda Evitada por investigação e prevenção a fraudes em 2 milhões.
02/2020 - 12/2021
Consultoria Israelense, com 100 colaboradores. Atua em projetos de segurança, investigação de fraudes, Compliance e Canal de denúncias.
Gerente de Investigação de Fraudes, Compliance e Treinamentos
Reporte ao Sócio Majoritário, com total autonomia nos projetos. Prospecção de novos clientes.
Atuação nos projetos de investigação de fraudes e compliance.
Treinamentos para o time do Canal de Denúncias.
Implementação da área de Investigação de Fraudes e Compliance.
Criação do teste de Mapeamento de Risco Individual.
Elaboração do Código de Conduta da empresa.
01/2019
Empresa nacional. Atua em projetos de Investigação e Prevenção à fraudes e Compliance.
Proprietária
Gerenciamento de projetos.
04/2018 - 01/2019
Consultoria Global, com + de 10 mil colaboradores. Atua em projetos de diversos tipos entre eles Investigação de Fraudes e Compliance
Gerente de Investigação de Fraudes e Compliance
Gestão de múltiplas equipes de diferentes projetos.
Responsável por todas as investigações internas reportando ao Comitê de Ética e Conformidade.
Participação em pesquisas de Background Check, Due Diligence e ABAC (Anti Bribery and Anti Corruption).
Atuação em projetos complexos de M&A e Operação Lava Jato.
Report direto ao Comitê de Ética e Conformidade Brasil
10/2013 - 08/2015
Empresa nacional, com + de 10 mil colaboradores. Atua no comércio varejista.
Coordenadora de Prevenção e Investigação de Fraudes
Liderança das áreas de Prevenção e de Investigação de fraudes.
Responsável por acompanhar as atividades de prevenção e Investigação fraudes em meios de pagamento e propor melhorias.
Controle de Chargebacks, disputas e notificações.
Condução de investigações mais complexas ou com alto risco de exposição da imagem da empresa.
Realização das entrevistas esclarecedoras e exploratórias.
Participação da elaboração das políticas de investigação de fraudes e de consequências da empresa.
Suporte ao departamento jurídico.
Recuperação de ativos da empresa, Celulares e TVs.
Recuperação de valores desviados em torno de 70 mil.
10/2012 - 10/2013
Industria Japonesa com + de 10 mil colaboradores. Atua na indústria e bebidas.
Coordenadora de Prevenção e Investigação de Fraudes
Liderança das áreas de Prevenção e de Investigação de fraudes, com suporte ao departamento jurídico.
Report mensal para Kirin Holdings Japão.
Implementação do processo de risk assessment para áreas críticas.
Criação de planos de ações, acompanhamento da implementação e resultados.
Realização de investigações mais complexas com entrevistas esclarecedoras e exploratórias.
Recuperação de ativos da empresa (comodatos).
Mitigação de risco de fraudes na área de compras.
Descadastramento de terceiros envolvidos em fraudes.
12/2004 - 01/2012
Consultoria Israelense com + de 100 colaboradores. Atua com projetos de diversos tipos.
Consultora Pleno II
Gerenciamento de projetos de aderência à ética em empresas de diversos setores. Implementação do processo de risk assessment para áreas críticas de empresas clientes. Apresentação de resultados para alta administração de empresas clientes.
Suporte ao RH dos clientes para contratações assertivas para cargos sensíveis. Entrevistas focadas em aderência à ética.
Recuperação de ativos de empresas clientes em processos de investigação de fraudes.
03/1993 - 12/2004
Governo do Estado de São Paulo.
Cabo
Policiamento motorizado com atendimento de ocorrências. Aplicação de testes psicológicos e entrevistas. Elaboração de laudos psicológicos que derrubavam mandados de segurança. Criação de dinâmicas de Grupo. Processo seletivo para a formação do Grupamento aéreo do Estado da Bahia
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